亚盛集团：亚盛集团关于预计2023年度新增日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  本次预计2023年度新增日常关联交易属正常的经营行为，遵循公平、公正、合理的定价原则，公司的主体业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不会影响企业独立性。

  公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，预计发生关联交易总金额18,000万元，该日常关联交易事项经公司2022年年度股东大会审议通过，关联董事及关联股东回避表决。详见公司2023年4月26日及2023年5月23日披露的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-013）和《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-024）。

  公司于2023年10月27日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计2023年度新增日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。

  本次关联交易新增额度未达到公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，无需提交公司股东大会审议。

  关联交易类别 关联人 本次增加前2023 年度预计金额 本次增加金额 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 本次增加后2023年预计金额 2022年实际发生金额 增加原因

  甘肃莫高实业发展股份有限公司及所属企业 1,400.00 1,400.00 预计业务增加

  注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号；注册资本：60,000万元；法定代表人：张懿笃；公司主要营业业务：国有资产的经营管理；经济信息咨询。特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化物的制造及销售。该公司为本公司的控股股东。

  注册地址：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号；注册资本：23,238.10万元；法定代表人：姚革显；公司主要营业业务：乳制品、乳酸饮料、冷饮生产、加工、销售；奶牛养殖；生物技术的研究与开发；饲料收购；自动售货机的销售、租赁、安装、维护、运营管理、售后服务及有关技术咨询、技术推广服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  公司注册地址：兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区；注册资本：32,112万元；法定代表人：杜广真；公司主要营业业务：莫高系列葡萄酒类生产、批发（含电子商务、网络站点平台销售）；葡萄原料、脱毒苗木、种条的繁育、销售；化学药品、原料药及制剂、中药制剂（仅限分支机构生产经营）；啤酒原料、花卉林木、农作物种子、饲草的种植、加工，中草药种植；畜牧养殖及畜产品加工，农业科学技术开发、咨询服务、培训；农副产品（含粮食购销）及加工机械的批发零售；自有房屋场地租赁、物业管理；停车场经营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定及禁止的除外），进料加工和“三来一补”，对口贸易、转口贸易。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。

  公司认为上述关联方的财务情况和资信状况良好,具备比较好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,不会对公司形成损失。

  本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与别的业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

  本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场行情报价确定；没有市场行情报价的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

  3.综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价。对于关联方向本企业来提供的生产、生活服务，本公司在完成后按要求支付相关联的费用；对于本公司向关联方提供的生产、生活服务，其中水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准，其余在按协议规定的时间内收取。

  公司与控制股权的人及另外的关联方年年都会发生一定金额的经营易，该交易属于正常经济往来。上述关联交易的发生符合公开、公平、公正的原则，且关联交易所占采购和销售金额较小，对生产经营未构成不利影响，且不存在损害中小股东利益的情形，亦未构成对公司独立运行的影响。公司主体业务不会因此而对关联方形成依赖。